En cumplimiento del acuerdo adoptado por el Consejo Rector de esta Entidad y de conformidad con lo legal y estatutariamente establecido, se convoca a todos los socios de Caja Rural San José de Almassora, S. Coop. De Cdto. V. para celebrar ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA, en el domicilio social de la misma, sito en Almassora, Cl Trinidad, número 20, el próximo día 22 DE JUNIO DE 2015, a las 19:30 horas en primera convocatoria y a las 20:00 horas en segunda, a fin de tratar los distintos puntos del siguiente.
ORDEN DEL DIA
1. Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de la Entidad correspondientes al ejercicio cerrado al 31-12-2014 (Balance, Cuenta de Perdidas y Ganancias, Memoria, Informe de Gestión e Informe de Auditoría), así como de la gestión del Consejo Rector.
2. Acuerdo sobre distribución de resultados.
3. Aprobación, en su caso, de la liquidación del presupuesto de ingresos y gastos del Fondo de Formación y Promoción Cooperativa del ejercicio anterior y plan de inversiones y gastos de dicho fondo para el ejercicio en curso. Autorización al Consejo Rector para que ostente facultades en el ámbito de la gestión del Fondo de Formación y Promoción Cooperativa del presupuesto de 2016 hasta la celebración de la próxima Asamblea General ordinaria.
4. Nombramiento de auditor externo para la verificación de las cuentas anuales.
5. Ratificación de los acuerdos de constitución de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones, y del Comité de Riesgos.
6. Alta en la Asociación Española de Cajas Rurales. Ratificación y/o autorización al Consejo Rector para su ejecución.
7. Delegación y habilitación al Consejo Rector para elevar a instrumento público los acuerdos de la Asamblea General que exijan tal formalidad o hayan de inscribirse en los registros públicos, así como para ejecutar los acuerdos adoptados, facultándole para la interpretación, aplicación, subsanación y desarrollo de los que lo precisaran.
8. Sugerencias y preguntas al Consejo Rector.
9. Decisión sobre la aprobación del Acta. Designación de los socios al efecto.
NOTA: Documentación: Conforme a lo dispuesto en el artículo 10 letra b de los Estatutos Sociales de la entidad, las cuentas anuales, la memoria escrita de las actividades de la Cooperativa, informe de gestión, el informe de auditoría y demás documentos sobre los que ha de decidir la Asamblea, se encuentran a disposición de los socios en el domicilio social y en cualquiera de las Oficinas de la Entidad.
Régimen de consultas y horario: hasta el día de la celebración de la Asamblea inclusive, de 10:00 a 12:00 horas, excepto los días inhábiles.
Los socios que lo soliciten por escrito tendrán derecho a recibir gratuitamente, copia de estos documentos con antelación a la celebración de la Asamblea.
